Habt ihr euch schonmal gefragt, welche Methoden es gibt, Geld zu waschen und welche staatlichen Institutionen bei der Prävention und Ermittlung von Geldwäsche involviert sind? Wir auch! In dieser ganz besonderen Episode widmen wir uns diesem spannenden Thema mal aus einer … sagen wir mal etwas anderen Perspektive!

Shownotes

Geldwäsche:

• Bundesministerium der Justiz, Bundesamt für Justiz (o. J.): Strafgesetzbuch (StGB). § 261 Geldwäsche. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__261.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Deutsche Bank (o. J.): Discover career opportunities in Anti-Financial Crime (AFC). Money Laundering. URL: https://careers.db.com/explore-the-bank/business-overview/Infrastructure/cao?language_id=1 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
  

Anekdote zur Herkunft des Begriffs:

• Bausch, Olaf; Voller, Thomas (Hrsg.) (2014): Historischer Abriss. In: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler: 1-4. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-05555-4_1 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• DATEV Magazin (2018): Der Erfinder der Geldwäsche. Artikel vom 23.08.2018 von Tobias Birken, Loris Rossmann. URL: https://www.datev-magazin.de/panorama/der-erfinder-der-geldwaesche-1665 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Finanzfluss (2016): Geldwäsche einfach erklärt! (Mit vielen anschaulichen Beispielen). Video veröffentlicht am 23.11.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=g0UOtIf1RSo (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (2017): The Russian Laundromat Exposed. Artikel vom 20.03.2017. URL: https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/ (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Welt (2016): Wäschereibesitzer Al Capone erfand die Geldwäsche. Artikel vom 25.04.2016 von Ulli Kulke. URL: https://www.welt.de/geschichte/article154717096/Waeschereibesitzer-Al-Capone-erfand-die-Geldwaesche.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• DIE ZEIT (2004): Al Capone und der Waschsalon. Ausgabe 48/2004 vom 18.11.2004. URL: https://www.zeit.de/2004/48/Al_Capone_und_der_Waschsalon (letzter Zugriff: 04.03.2024).
  

Banken etc., GwG, SanktDG, Zahlungsnachweise und -obergrenzen:

• Bundesministerium der Finanzen (2022): Erstes Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I). Vom 27.05.2022. URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-05-27-SanktionsdurchsetzungsG-I/0-Gesetz.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundesministerium der Finanzen (2022): Zweites Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II). Vom 27.12.2022. URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-12-27-SanktionsdurchsetzungsG-II/0-Gesetz.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundesministerium der Justiz, Bundesamt für Justiz (o. J.): Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/index.html#BJNR182210017BJNE007300125 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundesministerium der Justiz, Bundesamt für Justiz (o. J.): Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz - SanktDG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/sanktdg/BJNR260610022.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Deutscher Bundestag (2023): Bundestag beschließt intensiveren Kampf gegen Geldwäsche. Vom 12.10.2023. URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw41-de-finanztransaktionsuntersuchungen-968808 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Egmont Group of Financial Intelligence Units, Information Exchange Working Group (IEWG) (2020): Bulletin on Money Laundering of Serious Tax Crimes. Enhancing Financial Intelligence Units’ Detection Capacities and Fostering Information Exchange. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/2020_Public_Bulletin_Money_Laundering_of_Serious_Tax_Crimes.pdf (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Finanzfluss (2016): Geldwäsche einfach erklärt! (Mit vielen anschaulichen Beispielen). Video veröffentlicht am 23.11.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=g0UOtIf1RSo (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Handelsblatt (2022): Bundestag beschließt Bargeldverbot bei Immobilienkäufen. Artikel vom 01.12.2022. URL: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kriminalitaet-bundestag-beschliesst-bargeldverbot-bei-immobilienkaeufen-/28843970.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Haufe Online Redaktion (2023): Immobilienkauf: Cash aus dem Koffer? – ab 1. April ist Schluss. Artikel vom 31.03.2023. URL: https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/geldwaesche-was-immobilienunternehmen-beachten-muessen_84342_523282.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• IHK Potsdam (o. J.): Geldwäscheprävention - Pflicht zur Registrierung 01.01.2024. Merkblatt Nr. 5932644. URL: https://www.ihk.de/potsdam/ihk-service-und-beratung/recht-merkblaetter/registrierungspflicht-geldwaesche-5932644 (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• ING (2023): Debatte um neue Bargeld-Obergrenze. Das sollten Sie dazu wissen. Artikel vom 09.06.2023. URL: https://www.ing.de/wissen/bargeld-obergrenze/ (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• https://www.n-tv.de/politik/EU-Parlament-plant-neue-Bargeld-Obergrenze-article24013217.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Pwc (2023): Bundesfinanzministerium veröffentlicht Entwurf für das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG). Artikel vom 09.10.2023. URL: https://blogs.pwc.de/de/compliance-fs/article/239735/bundesfinanzministerium-veroeffentlicht-entwurf-fuer-das-neue-finanzkriminalitaetsbekaempfungsgesetz-fkbg/ (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Sparkasse (o. J.): EU kämpft gegen Geldwäsche. Die Bargeldobergrenze kommt – auch in Deutschland. URL: https://www.sparkasse.de/pk/ratgeber/finanzplanung/finanzen-und-haushalt/bargeld/bargeldobergrenze.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
  

FIU, Zoll, BKA und LKÄ, BBF und FATF:

• Bundeskriminalamt (2024): Deliktsbereiche. Wirtschaftskriminalität. URL: https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaet_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundeskriminalamt (2024): Aufgabenbereiche des BKA. Der gesetzliche Auftrag. URL: https://www.bka.de/DE/DasBKA/GesetzlicherAuftrag/gesetzlicherauftrag_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundeskriminalamt (2024): Aufgabenbereiche des BKA. Ermittlungen. URL: https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/Ermittlungen/ermittlungen_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundeskriminalamt (2024): Aufgabenbereiche des BKA. Internationale Funktion. URL: https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/InternationaleFunktion/internationalefunktion_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Bundesministerium der Finanzen (2023): Voller Einsatz gegen Finanzkriminalität. Artikel vom 11.10.2023. URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Geldwaesche-bekaempfen/voller-einsatz-gegen-finanzkriminalitaet.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Egmont Group of Financial Intelligence Units (2024): About the Egmont Group. URL: https://egmontgroup.org/about/ (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Financial Action Task Force (2022): Germany's measures to combat money laundering and terrorist financing. Bericht vom 25.08.2022. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/mutualevaluations/documents/mer-germany-2022.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Generalzolldirektion (o. J.): FIU. Fragen und Antworten. URL: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fragen-Antworten/fragen-antworten_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Generalzolldirektion (o. J.): Meldepflichtige nach dem Geldwäschegesetz. URL: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Meldepflichtige/meldepflichtige_node.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• goAML Anti-Money Laundering System, Generalzolldirektion, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2024): Willkommen im Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU). URL: https://goaml.fiu.bund.de/Home (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Spiegel (2018): Geldwäsche-Spezialeinheit. Die unerträgliche Langsamkeit des Zolls. Artikel vom 09.08.2018 von Jörg Diehl. URL: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/geldwaesche-spezialeinheit-des-zolles-arbeitet-zu-schlecht-und-zu-langsam-a-1222203.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Spiegel (2018): Zoll. Polizei übt massive Kritik an Geldwäsche-Spezialeinheit. Artikel vom 28.09.2018 von Jörg Diehl. URL: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/fiu-chaos-bei-geldwaesche-spezialeinheit-des-zolls-a-1230340.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Spiegel (2017): Kritik an Schäubles BKA-Umbau. "Risiko für die innere Sicherheit". Artikel vom 26.04.2017 von Jörg Diehl. URL: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/wolfgang-schaeuble-und-der-geplante-bka-umbau-risiko-fuer-die-innere-sicherheit-a-1144980.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• Tagesschau (2023): Geldwäsche-Verdachtsfälle. Status? Unklar! Artikel vom 08.02.2023 von Arne Meyer-Fünffinger. URL: https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/geldwaesche-fiu-103.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
  

Europäische Staatsanwaltschaft:

• Deutschlandfunk (2021): Kampf gegen Finanzbetrug. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft arbeitet. Artikel vom 08.10.2021 von Peggy Fiebig. URL: https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-finanzbetrug-wie-die-europaeische-100.html (letzter Zugriff: 04.03.2024).
• European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (o. J.): Reporting a crime to the EPPO. URL: https://www.eppo.europa.eu/en/reporting-crime-eppo#:~:text=What%20types%20of%20crime%20can,impact%20on%20EU%20taxpayers'%20money (letzter Zugriff: 04.03.2024).